Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь за прошедшие две недели проведено 226 проверок, в ходе которых выявлено 226 правонарушений.
Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму свыше 8 млрд. рублей. К административной ответственности привлечено 104 правонарушителя, оштрафованных на 55 млн. рублей. Возбуждено 71 уголовное дело, из них 57 — по подследственности, отнесенной к компетенции финансовой милиции.
В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 5,3 млрд. рублей.
Жлобинским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК) по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной преступной группой») УК, в отношении жителя г. Бобруйска, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с мая 2008 г. по февраль 2010 г., объединившись в устойчивую управляемую группу совместно с иными лицами, осуществлял реализацию пиломатериалов, запчастей к сельхозтехнике в адрес предприятий г. Жлобина от имени и с использованием реквизитов четырех лжепредпринимательских структур, получив доход в крупном размере — на сумму 65,5 млн. рублей.
Осиповичским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК, в отношении директора частного предприятия из г. Осиповичи, который в 2009–2010 гг., не имея специального разрешения (лицензии) Министерства транспорта, оказывал субъектам хозяйствования и физическим лицам услуги по внутриреспубликанским перевозкам грузов автомобильным транспортом, получив при этом доход в особо крупном размере — на сумму 95,8 млн. рублей.
Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК, в отношении жителя Гродненской области, который в декабре 2008 г., не намереваясь осуществлять уставную деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в период с февраля по апрель 2009 г. осуществлял финансово–хозяйственную деятельность, не уплачивая при этом причитающиеся налоги и сборы, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере — на сумму 103,4 млн. рублей.
Жодинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК, в отношении директора частного предприятия из г. Смолевичи, который с целью сокрытия прибыли, других объектов налогообложения в октябре 2007 г. организовал регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя жителя Минской области без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, и используя его реквизиты, осуществлял торговлю строительными материалами, причинив ущерб государству в особо крупном размере — на сумму 403,3 млн. рублей
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК, в отношении жителя Несвижского района, который в 2007–2008 гг. использовал данные граждан Республики Беларусь для незаконного перемещения легковых автомобилей на таможенную территорию Беларуси, в результате чего государству причинен ущерб в виде неуплаченных в бюджет таможенных пошлин на сумму 430,8 млн. рублей.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК, в отношении директора и учредителя местного частного предприятия, который при кредитовании в одном из банков г. Лиды умышленно не сообщил в банк информацию о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования, что повлекло причинение ущерба банку в особо крупном размере — на сумму 62,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2009–2010 гг. руководя финансово–хозяйственной деятельностью предприятия, умышленно уклонился от погашения кредиторской задолженности по вступившему в силу решению суда в пользу одного из акционерных обществ — в сумме 103,5 млн. рублей, при наличии возможности выполнить обязанность.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2007–2009 гг. в полном объеме выполнив силами работников предприятия строительно–монтажные работы для заказчика, с целью уклонения от уплаты налогов поместил в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы о выполнении части строительно–монтажных работ одной из субподрядных организаций г. Минска, не исчислил и не уплатил в бюджет государства налоги, сборы в особо крупном размере — на сумму 403,2 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК, в отношении главного инженера общества с ограниченной ответственностью из Минского района, который совместно с директором общества в 2007–2008 гг. при выполнении строительно–монтажных работ на разных объектах уклонился от уплаты сумм налогов, сборов путем занижения налоговой базы, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере — на сумму 775,5 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК, в отношении директора и главного бухгалтера частного предприятия из г. Гродно, которые с декабря 2005 г. по март 2010 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонились от уплаты сумм налогов, сборов на сумму 1,2 млрд. рублей, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 424 («злоупотребление властью или служебными полномочиями») УК, в отношении директора производственного предприятия из г. Бреста, который, злоупотребляя служебными полномочиями, не начислил и не выплатил заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск работникам, состоящим с предприятием в трудовых отношениях и выполнявшим трудовые обязанности, чем причинил гражданам ущерб в крупном размере — в сумме 13,7 млн. рублей.
