Органами финансовых расследований Комитета госконтроля за прошедшие две недели проведено 99 проверок, в ходе которых выявлено 99 правонарушений. В результате проведенных проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 3,0 млрд. рублей. Возбуждено 54 уголовных дела, в т.ч. 17 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции финансовой милиции, 19 — в отношении должностных лиц.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Витебска, который в 2007–2009 гг., осуществляя розничную торговлю автозапчастями, уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — на сумму 285,8 млн. руб.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Лиды, который в 2008–2009 гг. занизил налогооблагаемую базу предприятия путем отражения по бухгалтерскому учету недостоверных сведений о полученной выручке, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере — в сумме 169,4 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителей г. Гомеля, которые, с июня по июль 2010 г. в составе организованной группы, используя реквизиты лжепредпринимательских структур, осуществляли приобретение и реализацию продукции одного из молочных комбинатов Брестской области, получив доход в особо крупном размере — в сумме 300 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителей Минской области, которые, не будучи зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в 2007–2009 гг. проводили валютно–обменные операции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 273,4 млн. рублей.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Лельчицы, который в ноябре 2008 г. с целью получения кредита на сумму 200 млн. рублей представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
