Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителей г. Минска, которые, объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности в сфере экономики, с января 2008 г. по настоящее время, действуя от имени подконтрольных коммерческих структур и с использованием их реквизитов, печатей и расчетных счетов, осуществляли на территории республики проведение незаконных финансовых операций, получив доход в особо крупном размере — на сумму 1 млрд. рублей
Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Гомеля, которые в составе организованной преступной группы в 2006–2010 гг. осуществляли на Гомельщине заготовку лома и отходов черных и цветных металлов, которые впоследствии реализовывали в Российской Федерации, получив доход в особо крупном размере — на сумму 233,6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении действовавшей в г. Витебске организованной преступной группы, которая с марта 2009 г. по апрель 2010 г., действуя от имени и с использованием реквизитов одного из витебских частных предприятий осуществляла приобретение и реализацию товарно–материальных ценностей, получив доход в особо крупном размере — на сумму 712,1 млн. руб.
Бобруйским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении организованной преступной группы, действовавшей в Могилевской области, которая в 2008–2010 гг. с использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подконтрольных субъектов хозяйствования осуществляла незаконные финансовые операции по обмену наличных белорусских рублей в безналичные, получив доход в особо крупном размере — на сумму 286,2 млн. рублей.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Борисова, который с сентября 2006 г. по декабрь 2008 г., не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием реквизитов и документов субъектов хозяйствования г. Могилева, осуществлял реализацию сельхозорганизациям запасных частей к сельхозтехнике, получив доход в особо крупном размере — на суму 357,3 млн. руб.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей Минского района, которые в 2006–2008 гг. без государственной регистрации осуществляли предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей товарами широкого ассортимента, получив доход в особо крупном размере — на сумму 1,9 млрд. руб.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Витебска, которые с июля 2008 г. по январь 2009 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по реализации строительных материалов, получив доход в особо крупном размере — на сумму 632,9 млн. руб.
ДФР КГК РБ направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который в апреле–мае 2010 г. без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность, выразившуюся в систематическом проведении незаконных валютно–обменных операций, получив доход на сумму 50,9 млн. руб. В ходе расследования у гражданина изъято 28,6 тыс. долларов США, 640 евро, 800 тыс. российских рублей, 54,8 млн. руб., наложен арест на имущество стоимостью 6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который с января 2005 г. по май 2007 г. приобрел на территории Литвы и ввез на таможенную территорию Республики Беларусь и реализовал 30 легковых автомобилей, уклонившись от уплаты таможенных платежей в крупном размере — на сумму 233,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия, который в 2006–2007 гг. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 279,2 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Бреста, который в 2008–2010 гг. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 329,9 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
ДФР КГК РБ направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2006–2008 гг. уклонился от уплаты сумм налогов и сборов путем отражения в бухгалтерском учете подложных документов о сделках с лжепредпринимательскими структурами с последующим занижением налоговой базы и внесением в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере — на суму 371,3 млн. руб.
Новополоцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Полоцке, который в 2006–2007 гг. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые расчеты заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 465,1 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Береза, который в 2007–2009 гг. с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего причинил государству ущерб в особо крупном размере — на сумму 152 млн. рублей.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Калинковичи, который, в марте–апреле 2010 г., будучи обязанным по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда производить выплаты денежных средств на сумму 250,0 млн. руб., уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязательства.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в Жлобинском районе, который с апреля 2009 г. по настоящее время, имея возможность выполнить обязанность, умышленно уклонился от погашения по вступившим в законную силу решениям хозяйственного суда кредиторской задолженности за приобретенную продукцию косметического и медицинского назначения в крупном размере — на сумму 50 млн. рублей.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидий») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Калинковичи, который в августе 2009 г. с целью получения кредита в сумме 1,3 млрд. руб. представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
