Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении действовавшей в г. Минске организованной преступной группы. В 2008–2010 гг. члены группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с проведением незаконных финансовых операций от имени и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных коммерческих структур столицы, получив доход в особо крупном размере на сумму 2,0 млрд. рублей.
Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении председателя столичного производственного кооператива, который, не имея специального разрешения (лицензии), в апреле–декабре 2009 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по реализации алкогольной продукции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 727,5 млн. рублей.
Оршанским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Орша, который в январе–апреле 2010 г. с использованием реквизитов столичной частной фирмы осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с поставками товарно–материальных ценностей (красителей, запчастей, комплектующих к ткацким станкам) предприятиям Витебщины, получив доход в особо крупном размере — на сумму 222,9 млн. руб.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»), в отношении директора минской строительной организации, который с сентября 2008 г. по март 2009 г. заключал фиктивные договоры субподряда на выполнение ремонтно–строительных работ, отражая их в бухгалтерском учете, тем самым занизил налогооблагаемую базу и уклонился от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере — на сумму 1,6 млрд. руб.
Жодинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Жодино, который с января 2006 г. по январь 2008 г. занизил налогооблагаемую базу предприятия и уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — на сумму 353,6 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении должностных лиц частного предприятия из г. Гродно, которые с декабря 2005 г. по август 2007 г. путем отражения по бухгалтерскому учету не имевших места поставок товаров от лжепредпринимательских структур занизили налогооблагаемую базу и уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — на суму 334,4 млн. рублей.
Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Мозыря, который в сентябре 2008 г., преследуя цель получить банковский кредит в размере 105,4 млн. руб., представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Молодечно, который в 2007 году представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита в размере 300 млн. рублей.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении должностных лиц сельскохозяйственной организации из Чечерского района, которые с июня по сентябрь 2009 г. с целью получения кредитов на сумму 585 млн. руб., представили в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредитов.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Минского района, который, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение и наличие возможности выполнить обязанность, в 2009–2010 гг. уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 49,7 млн. руб., т.е. в крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение и наличие возможности выполнить обязанность, с марта 2010 г. по настоящее время уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 117,2 млн. руб., т.е. в крупном размере.
Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области совместно с коллегами из Кобринского РОВД около д. Магдалин Кобринского района задержан управлявшийся жителем Волковыска автомобиль «Фиат–Дукато», на котором без товаросопроводительных документов перевозились товары народного потребления (одежда и обувь) на общую сумму 60 млн. рублей. Товар изъят, проводится проверка.
УДФР КГК РБ по Брестской области совместно с сотрудниками Брестского ОВД на транспорте установлен факт хранения в гараже жительницы Бреста импортной ткани на общую сумму 90 млн. руб., не имевшей товаросопроводительных документов. Товар изъят, проводится проверка.
