Мозырским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Калинковичского района, который с сентября 2008 г. по февраль 2010 г. осуществлял работы по проектированию зданий и сооружений без наличия специального разрешения (лицензии), получив доход на сумму 800 млн. руб. в особо крупном размере.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жителя г. Барановичи, который, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, в мае 2007 г. зарегистрировал частное предприятие, что в дальнейшем позволило ему открыть расчетный счет, получить товарно–транспортные накладные и осуществлять финансово–хозяйственную деятельность, в результате которой государству причинен ущерб на сумму 247,8 млн. руб., в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредитов или дотаций») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в июле 2008 г. с целью незаконного получения кредита в размере 1,9 млрд. рублей представил в банк заведомо ложные документы и сведения, имеющие существенное значение для получения кредита.
Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении должностных лиц одного из сельхозпредприятий Мядельского района, которые с целью получения в декабре 2008 г. государственного целевого кредита в размере 640 млн. рублей представили в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора гомельского унитарного предприятия, который, несмотря на вступившее в законную силу решение хозяйственного суда, в 2007–2009 гг. уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму 254,8 млн. руб. перед субъектами хозяйствования Республики Беларусь, хотя имел возможность выполнить обязанность.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Минска, которая в 2009–2010 гг., несмотря на вступившие в законную силу решения хозяйственного суда, уклонялась от погашения кредиторской задолженности в размере 2,5 млн. российских рублей в пользу субъектов хозяйствования Российской Федерации при наличии возможности выполнить обязанность.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, которая в 2008–2009 гг., умышленно занизив налоговую базу, уклонилась от уплаты налогов и сборов на сумму 400 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2008–2009 гг. уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба на сумму 180,5 млн. руб., в особо крупном размере.
Направлено в суд уголовное дело, возбужденное УДФР КГК по Гомельской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Мозыря, который в 2008 году при осуществлении оптовой торговли продовольственными товарами уклонился от уплаты налогов, сборов путем отражения недостоверных сведений в налоговых декларациях, причинив государству ущерб на сумму 359,9 млн. руб., в особо крупном размере.
Направлено в суд уголовное дело, возбужденное УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Столбцы, который в 2007–2008 гг. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму 123,9 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
