Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя витебчанина, который, используя реквизиты столичных частных предприятий, в 2007–2008 гг. поставлял бензопилы и запчасти к ним белорусским предприятиям, получив доход на сумму 69,9 млн. руб. в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который с января 2008 г. по сентябрь 2009 г., не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации электробытового инструмента, получив доход на сумму 180 млн. руб. в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой») УК РБ, в отношении жителей Витебской области, которые с июня 2009 г. по январь 2010 г., предварительно объединившись в организованную устойчивую группу и действуя от имени и с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур г. Новополоцка, осуществляли оптовую торговлю стройматериалами, получив доход на сумму более 50 млн. руб. в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении гомельчанина, который, не намереваясь осуществлять уставную деятельность, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для сокрытия, занижения прибыли, доходов и других объектов налогообложения, причинив с августа 2008 г. по июнь 2009 г. ущерб государству на сумму 208,9 млн. руб. в особо крупном размере.
Барановичским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РБ, в отношении жителей г. Барановичи, которые, не имея намерения осуществлять уставную деятельность, в августе 2008 г. зарегистрировали частное предприятие, что впоследствии позволило им открыть расчетный счет, получить товарно–транспортные накладные и осуществлять финансово–хозяйственную деятельность, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 238,5 млн. руб. в особо крупном размере.
Светлогорским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора светлогорского частного предприятия, который с целью получения кредита в сумме 40 млн. рублей представил в банк заведомо ложные документы об отсутствии у предприятия кредиторской задолженности.
Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий Воложинского района, который в апреле 2008 г. заключил с банком договор на получение кредита в размере 40 тыс. евро, не сообщив финансовому учреждению информацию об обстоятельствах, влекущих приостановление кредитования, в результате банку причинен ущерб на сумму 152 млн. руб. в особо крупном размере.
Глубокским МО УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении председателя одного из сельхозкооперативов Шарковщинского района, который в июле 2009 г. с целью получения кредита в размере 230 млн. руб. представил в банк заведомо ложные документы, имеющие существенное значение для получения кредита.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2008 году уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере — на сумму 12,8 тыс. долларов, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение и наличие возможности выполнить обязанность.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора жлобинского частного предприятия, который на протяжении 2008 года, имея реальную возможность выполнить обязанность по вступившим в законную силу решениям хозяйственного суда, уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере — на сумму 60 млн. руб.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который с июня по август 2009 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты сумм налогов, сборов на сумму 137,6 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Минска, который в 2006 году путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов, сборов в сумме 113,6 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Лиды, который с декабря 2007 г. по август 2009 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов на сумму 91,8 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
