Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь менее чем за две недели проведено 118 проверок, в ходе которых выявлено такое же количество правонарушений. По выявленным фактам в отношении виновных лиц возбуждено 40 уголовных дел, предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 1,6 млрд. руб., к административной ответственности в виде штрафа привлечено 74 правонарушителя. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно-материальных ценностей и денежных средств на сумму 2,3 млрд. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который в январе-августе т.г., не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, от имени и с использованием реквизитов одного из столичных частных предприятий осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, получив доход в особо крупном размере – на сумму 225,2 млн. руб.
Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233УК РБ, в отношении минчан, которые, предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу, с ноября 2007 г. по август 2009 г. с использованием реквизитов, печати и расчетного счета столичного частного предприятия, осуществляли незаконные финансовые операции, получив доход в особо крупном размере – на сумму 5,0 млрд. руб.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который, занизив налоговую базу и внеся заведомо ложные сведения в налоговые расчеты, в 2006-2009 гг. уклонился от уплаты сумм налогов, сборов, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере – на сумму 597,0 млн. руб.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Гродно, который с июня 2008 г. по март 2009 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 458,8 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Жодинским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Смолевичи, который с января 2008 г. по март 2009 г. путем занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов в сумме 326,1 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
Светлогорским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из Светлогорска, который в мае 2007 г. с целью получения кредита в сумме 100 млн. руб. представил в банк заведомо ложные сведения и документы об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в 2008 году создал и увеличил неплатежеспособность управляемого им предприятия в личных интересах и интересах иных лиц, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме 802,7 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который уклонился от погашения по вступившему в законную силу решения Хозяйственного суда Республики Беларусь кредиторской задолженности в крупном размере в сумме 113,6 млн. рублей, при наличии возможности выполнить обязанность по оплате задолженности.
Оршанским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора оршанского частного предприятия, который, несмотря на вступившее в законную силу решение хозяйственного суда, уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере – в сумме 28,7 млн. руб., хотя имел возможность выполнить данную обязанность.
Светлогорским межрайотделом У
ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РБ, в отношении жительницы г. Светлогорска, которая, преследуя цель извлечения имущественной выгоды, в апреле 2008 г. создала юридическое лицо – ЧТУП «Ф», в котором являлась учредителем и директором, без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере – в сумме 40 млн. руб.
