Сотрудниками финансовой милиции КГК выявлены и пресечены факты незаконной предпринимательской деятельности, в связи с которыми возбужден ряд уголовных дел.
Так, Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителей г. Минска, которые, объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности в сфере экономики, без государственной регистрации осуществляли в республике предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении финансовых операций по переводу безналичных белорусских рублей, поступивших на расчетные счета подконтрольных субъектов хозяйствования, на наличную иностранную валюту, либо наоборот, в результате чего получили доход в особо крупном размере — в сумме 20,7 млрд. рублей.
Новополоцким межрайотделом (МО) Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Миоры, который в 1999–2001 гг. ввозил в Беларусь и оформлял автомобили как личное имущество, уплатив при этом таможенные платежи по льготной ставке, но в дальнейшем их реализовывал, чем уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере — в сумме 136,9 млн. рублей.
Слонимским МО УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителя г. Слонима, который, будучи незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, с августа 2006 г. по август 2007 г. занимался незаконной куплей–продажей автомобилей, получив доход в особо крупном размере — в сумме 80,8 млн. рублей.
Светлогорским МО УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Светлогорске, который, не имея специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю, с января 2005 г. по март 2007 г. на рынке г. Светлогорска осуществлял реализацию мяса, получив доход в особо крупном размере — в сумме 84,4 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Минске, который, не имея специального разрешения (лицензии), с ноября 2005 г. по апрель 2009 г. осуществлял деятельность по реализации алкогольных изделий, получив при этом доход в особо крупном размере — в сумме 56,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении минчанина, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с декабря 2004 г. по март 2009 г. осуществлял куплю–продажу земельных участков в п. Колодищи Минского района, получив доход в особо крупном размере — в сумме 185,2 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который с декабря 2007 г. по сентябрь 2008 г. без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность, выразившуюся в реализации гражданам г. Минска земельных участков с объектами незавершенного строительства в п. Колодищи (Минский район), получив доход в особо крупном размере — в сумме 106,7 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителя г. Витебска, который с ноября 2008 г. по март 2009 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в осуществлении сделок по продаже строительных материалов предприятиям Витебщины, получив доход в особо крупном размере — в сумме 299 млн. рублей.
Борисовским МО УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителя г. Борисова, который без государственной регистрации с июня 2006 г. по июнь 2007 г. осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации мясной продукции, получив доход в особо крупном размере — в сумме 79,9 млн. рублей.
Борисовским МО УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который без государственной регистрации с июля 2008 г. по апрель 2009 г. осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации продуктов питания, получив доход в особо крупном размере — в сумме 428,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РБ, в отношении жителей г. Витебска, которые, объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности в сфере экономики, с ноября 2008 г. по июнь 2009 г. без государственной регистрации осуществляли в республике предпринимательскую деятельность по реализации нефтепродуктов.
