Сморгонским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении группы лиц, которые с июля 2007 г. по апрель 2008 г. ввезли на таможенную территорию Беларуси грузовые автомобили и полуприцепы, уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму 646,1 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Минска, которые с января 2005 г. по ноябрь 2008 г., осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по купле-продаже крупного рогатого скота, получив доход в особо крупном размере в сумме 14,7 млрд. рублей.
Глубокским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жительницы Шарковщинского района, которая в декабре 2007 г., не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и предоставила своему земляку из г.п. Шарковщина возможность осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов и расчетного счета зарегистрированного ИП, что повлекло причинение ущерба государству в сумме 13,4 млн. руб.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 («легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем») УК РБ, в отношении директора столичного ОДО «А», который с октября 2006 г. по январь 2008 г. повторно, с целью искажения природы происхождения денежных средств и материальных ценностей, приобретенных преступным путем с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур из г. Борисова и г. Минска, использовал в деятельности общества денежные средства и материальные ценности в особо крупном размере на общую сумму 109,7 млн. руб.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Лиды, который в июле 2006 г. при получении кредита в размере 25,1 тыс. долларов не сообщил о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования (информация об отчуждении залогового имущества), что повлекло причинение банку ущерба на сумму 53,5 млн. рублей в особо крупном размере.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении директора лидского предприятия, который с целью получения кредита в сумме 85,7 млн. рублей, подготовил и представил в банк заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
Кричевским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива из Чериковского района, который в августе 2008 г. уклонился от выполнения судебного решения о возмещении кредиторской задолженности в сумме 22,4 млн. руб. при наличии реальной возможности выполнить обязательство.
Слонимским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора ОДО «Г» (г.п. Дятлово), который в октябре 2007 г., имея реальную возможность выполнить обязательства, уклонился от погашения кредиторской задолженности в сумме 1,3 млрд. руб. по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда области.
ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 18 («организованная группа») и ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении жителей г. Минска и г. Орша (организаторов преступной группы) и директора ООО «Р», г. Горки, которые в январе-ноябре 2007 г. организовали уклонение названного общества от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации. Вследствие неуплаты налогов государству причинен ущерб на сумму 951,6 млн. руб. в особо крупном размере.
Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 («соучастие в преступлении») и ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении жителя г. Жлобина, который содействовал директору местного ЧТПУП «А» в уклонении от уплаты налогов и сборов, причинив ущерб государству в особо крупном размере в сумме 161,3 млн. рублей.
Пинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора пинского предприятия, который с августа 2007 г. по декабрь 2008 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов на сумму 59,6 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 16 («соучастие в преступлении») и ч. 2 ст. 431 («дача взятки») УК РБ, в отношении гомельчанина, который в январе 2009 г. склонял директора гомельского частного предприятия «Б» к даче взятки в сумме 50,0 млн. руб. руководителю ЧУП «Г» (г. Гомель) за благоприятное решение вопроса о заключении договора на выполнение ремонтно-строительных работ и за предоставление льгот при приемке выполненных ремонтно-строительных работ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота подакцизной группы товаров сотрудниками Новополоцкого межрайотдела УДФР КГК РБ по Витебской области совместно с сотрудниками Полоцкой таможни на приграничной с Россией территории, вблизи д. Юховичи Россонского района задержан житель г. Бреста, который на автомашине перевозил 1,3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости стоимостью 13 млн. руб. Спиртосодержащая жидкость изъята, проводится проверка.
Сотрудниками УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску при проведении оперативно-розыскных мероприятий в доме, принадлежащем жительнице д. Михалово (Дзержинский район), установлен факт хранения 1,5 тыс. дал этилового спирта на сумму 63,6 млн.руб. Спирт изъят, проводится проверка.
В ходе реализации оперативной информации сотрудники УДФР КГК РБ по Гродненской области совместно с коллегами из службы оперативной деятельности в/ч 2141 задержали жителей Гродненской области О. и Ф. при попытке сбыта спиртосодержащей жидкости. В гараже по месту жительства продавца - гражданки Ф., проживающей в д. Барановичи Гродненского района, обнаружено и изъято 3 тыс. пачек сигарет российского производства стоимостью 4,5 млн. без акцизных марок Республики Беларусь, а также 40 литров спиртосодержащей жидкости стоимостью 320 тыс. руб. В отношении гражданки Ф. составлен административный протокол. У покупателя – гражданина О., жителя г. Гродно, из автомашины было изъято 60 литров приобретенной им спиртосодержащей жидкости стоимостью 480 тыс. руб. В отношении гражданина О. также составлен административный протокол.
При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками Оршанского межрайотдела УДФР КГК по Витебской области на автодороге «Брест-Минск-граница Российской Федерации», вблизи д. Буда Дубровенского района задержан минчанин, который на автомобиле ввез из России в Беларусь без наличия требуемых сопроводительных документов 16 ноутбуков марки «Тошиба», «Сони», «Делл» на общую сумму 26,1 млн. рублей.
