Слонимским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении директора частного унитарного предприятия (г. Слоним), который, не имея специального разрешения (лицензии), в течение полутора лет осуществлял заготовку лома черных и цветных металлов, получив доход на сумму 22,9 млн. рублей.
Барановичским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Барановичи, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2006–2008 гг. занимался приобретением и реализацией объектов недвижимости (домов, квартир, гаражей), получив доход в размере 65,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении генерального директора минской ремонтно–строительной фирмы, который по предварительному сговору со своим заместителем умышленно занижал налоговую базу предприятия и в 2005–2007 гг. уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму 449,4 млн. рублей, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора гомельского частного унитарного предприятия, который, несмотря на решение суда и реальную возможность выполнить свои обязательства, в течение трех лет уклонялся от погашения кредиторской задолженности на сумму 183 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску проведена проверка одного из столичных частных унитарных предприятий, на складе которого были обнаружены запчасти к грузовым автомобилям, не имевшие документов, подтверждающих их приобретение и хранение. В соответствии с решением хозяйственного суда предприятие оштрафовано на 50 базовых величин с конфискацией запчастей стоимостью 36,9 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Гомельской области совместно с Ветковским райотделом внутренних дел возле д. Бортоломеевка Ветковского района задержан житель г. Гомеля, который, не будучи зарегистрирован в качестве субъекта хозяйствования, с января по октябрь 2008 г. систематически заготавливал на Гомельщине лом черных металлов. В день задержания самозваный заготовитель перевозил на автомобиле «Мерседес–Бенц» почти 12 тонн лома с целью его дальнейшей реализации. Задержанный металлолом описан и изъят, в отношении гомельчанина составлен протокол об административном правонарушении.
Еще 14,5 тонны незаконно заготовленного металлолома, перевозимого с целью его дальнейшей реализации на автомобиле «ЗИЛ», задержано вблизи д. Славань Светлогорского района Светлогорским межрайотделом УДФР КГК по Гомельской области совместно с райотделом внутренних дел. Незаконная транспортировка металлолома осуществлялась жителем Светлогорска, который, не будучи зарегистрированным в качестве субъекта хозяйствования, на протяжении полутора лет систематически заготавливал на территории района лом черных металлов. Перевозимый металлолом описан и изъят. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении.
