Сморгонским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении гражданина Литовской Республики, который в ноябре 2008 г. — январе 2009 г. ввез в Беларусь без таможенного оформления восемь легковых автомобилей для последующей продажи, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму 91,6 млн. рублей.
Слуцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя г. Слуцка, который с февраля 2005 г. по февраль 2009 г. без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность по выполнению сварочных, монтажных и общестроительных работ на сельхозпредприятиях Минской области, получив доход в сумме 35,0 млн. рублей.
Речицким межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя г. Речицы, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с мая по июль 2008 г. осуществлял розничную торговлю блоками ПГС, получив доход в сумме 33,3 млн. рублей.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой») УК РБ, в отношении жителей г. Витебска, которые, не имея свидетельств о государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и специального разрешения (лицензии), с апреля 2006 г. по март 2009 г. осуществляли международные перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
Борисовским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в январе–декабре 2008 г. проводил операции по обмену безналичных белорусских рублей в наличные доллары США и наоборот, используя расчетные счета и реквизиты частных предприятий г. Барановичи, получив доход на сумму 250 млн. рублей — в особо крупном размере.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жителя г. Витебска, который в январе 2007 г. осуществил государственную регистрацию жительницы названного областного центра в качестве индивидуального предпринимателя без намерения последней осуществлять предпринимательскую деятельность для сокрытия прибыли и доходов, полученных от финансово–хозяйственной деятельности, причинив ущерб государству в особо крупном размере на сумму 3,0 млрд. рублей.
УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 18 и ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жителя г. Гомеля, который, будучи ранее неоднократно судимым (две судимости не сняты и не погашены), в 2006 году создал и зарегистрировал в г. Гомеле ЧТУП «Р», представив вместе с регистрационными документами в горисполком заведомо ложные сведения об отсутствии у него судимостей. Впоследствии, зарегистрировав предприятие без намерения осуществлять уставную деятельность, гомельчанин, объединившись с другими лицами в управляемую устойчивую группу с целью прикрытия запрещенной деятельности, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов и сборов на сумму 443,4 млн. руб., т.е. в особо крупном размере.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Лиды, который в мае 2006 г. с целью получения кредита в сумме 150 млн. рублей, подготовил и представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.
Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Лиды, который, с целью выманивания кредита на сумму 20,2 тыс. долларов США, не сообщил банку сведения об отсутствии залогового имущества, т.е. информацию о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования, что повлекло причинение ущерба банку в особо крупном размере.
Кричевским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении председателя правления одного из сельскохозяйственных кооперативов Кричевского района, который в январе 2008 г. уклонился от погашения кредиторской задолженности в сумме 54,0 млн. руб. по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда.
УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Витебска, который с мая 2006 г. по апрель 2007 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере на сумму 6,0 млрд. рублей.
УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Минска, которая в 2006–2007 гг. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере на сумму 109,3 млн. рублей.
Солигорским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий Минского района, который с июля по декабрь 2006 г. уклонился от уплаты налогов и сборов путем оформления и проведения по бухгалтерскому учету подложных документов о выполнении строительно–монтажных работ по реконструкции плодохранилища в д. Секеричи Клецкого района, причинив ущерб государству в особо крупном размере — в сумме 49,8 млн. рублей.
