ФАТФ актуалізавала спісы краін, якія маюць стратэгічныя недахопы ў нацыянальных «антыадмывальных» сістэмах

Дэпартамент фінансавага маніторынгу рэкамендуе асобам, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі, звярнуць увагу на наступнае.

Групай распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (ФАТФ) апублікаваны афіцыйныя заявы, якия вызначаюць юрысдыкцыі са стратэгічнымі недахопамі ў нацыянальных сістэмах супрацьдзеяння легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванню тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванню распаўсюджвання зброі масавага паражэння (АД).

У публічнай заяве ФАТФ «Дзяржавы, якія знаходзяцца на ўзмоцненым маніторынгу» («шэры спіс») вызначаны наступныя юрысдыкцыі, у дачыненні да якіх арганізацыя заклікае прыняць меры, накіраваныя на мінімізацыю рызык, звязаных з ОД/ФТ/ФРОМП: Балгарыя, Буркіна Фасо, Камерун, Харватыя, Кенія, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Гаіці, Ямайка, Малі, Мазамбік, Намібія, Нігерыя, Філіпіны, Сенегал, ПАР, Паўднёвы Судан, Сірыя, Танзанія, Турцыя, В'етнам, Емен. З «шэрага спісу» выключаны Барбадас, Гібралтар, Уганда, ААЭ, а ўключаны Кенія і Намібія.

Звяртаем увагу, што спіс высокарызыкоўных юрысдыкцый, у дачыненні да якіх патрабуецца прыняцце контрзахадаў (КНДР, Іран) і прымяненне ўзмоцненай належнай абачлівасці, суразмернай рызыкам, якія ўзнікаюць у дачыненні да гэтай краіны (М'янма), не абнаўляўся.