Дэлегацыя Дэпартамента фінансавага маніторынгу прыняла ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў падраздзяленняў фінансавай разведкі краін СНД

Дэлегацыя Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі прыняла ўдзел 10 кастрычніка 2022 года ў 20-м пасяджэнні Савета кіраўнікоў падраздзяленняў фінансавай разведкі дзяржаў - удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СРПФР).

Пасяджэнне адбылося ў рамках II Міжнароднай алімпіяды па фінансавай бяспецы, фінальны этап якой праходзіць з 10 па 14 кастрычніка 2022 года на базе адукацыйнага цэнтра "Сірыус" у Сочы.

У цэнтры ўвагі падраздзяленняў фінансавай разведкі - барацьба з фінансаваннем тэрарызму, у тым ліку спыненне выкарыстання некамерцыйных арганізацый у супрацьпраўных мэтах.

Удзельнікі мерапрыемства абмеркавалі меры па мінімізацыі рызык злачыннага выкарыстання новых тэхналогій, у прыватнасці, крыптавалюты. Дашлі да высновы, што рэестры крыптавалютных біржаў і кашалькоў дазволяць акумуляваць рэлевантную інфармацыю, неабходную для правядзення фінансавых расследаванняў па дадзенай тэматыцы.

Таксама былі абмеркаваны вынікі першага пасяджэння экспертнай групы па разглядзе Пагаднення аб утварэнні Міжнароднага цэнтра ацэнкі рызык легалізацыі (адмывання) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарызму.