Галоўная / Медыя / Навіны

Навіны

22.11.2023

У Мінску адбыўся семінар для прадстаўнікоў праваахоўных органаў і падраздзяленняў фінансавай разведкі

У Мінску адбыўся семінар для прадстаўнікоў праваахоўных органаў і падраздзяленняў фінансавай разведкі
У Мінску адбыўся 21-22 лістапада 2023 года двухдзённы семінар "Актуальныя трэнды глабальнай сістэмы ПАД/ФТ" для прадстаўнікоў праваахоўных органаў і падраздзяленняў фінансавай разведкі (ПФР).

У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Сакратарыята Савета кіраўнікоў ПФР, Сакратарыята ЕАГ, МУМЦФМ, спецыялісты ПФР, дзяржаўных і праваахоўных органаў і прадстаўнікі прыватнага сектара з Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана.

У ходзе семінара разгледжаны актуальныя пытанні, якія ўзнікаюць пры рэалізацыі адпаведных міжнародных стандартаў у сферы супрацьдзеяння адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму (ПАД/ФТ).

Асаблівасцю семінара стаў практычны трэнінг з выкарыстаннем навучальнай сістэмы "Графус", праведзены для ўдзельнікаў у фармаце дзелавых гульняў.

На прыкладзе трэніровачнага кейса ўдзельнікам прадэманстравалі магчымасці "Графуса", пасля чаго слухачы самастойна правялі фінансавыя расследаванні па двух сцэнарыях:
супрацьдзеянне выкарыстанню НКА ў мэтах фінансавання тэрарызму;
супрацьдзеянне перамяшчэнню грашовых сродкаў у мэтах фінансавання міжнародных тэрарыстычных арганізацый. 
Усе навіны
Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь