13.08.2012
В июле текущего года органами финансовых расследований возвращено в бюджет государства почти 10 миллиардов рублей
В июле 2012 г. подразделениями органов финансовых расследований Комитета государственного контроля проведена 71 проверка, выявлено 71 правонарушение. За этот период предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 55,5 млрд. руб., из них фактически поступило в бюджет 9,9 млрд. руб. К административной ответственности привлечены 73 правонарушителя, с которых взыскано штрафов на сумму 54 млн. руб. Экономический эффект от деятельности органов финансовых расследований в июле 2012 г. составил 38,7 млрд. руб.
По материалам Департамента финансовых расследований УСК по г. Минску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении жителя г.Минска, который, действуя с иными лицами, в 2009 году организовал регистрацию частных предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что повлекло в 2009 – 2010 гг. причинение ущерба в виде неуплаченных налогов и сборов в общей сумме 211,7 млн. руб.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителя г.Орши, который в 2011 – 2012 гг. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации по реализации гражданам объектов недвижимости (квартир), получив доход в сумме 1,3 млрд. руб.
По материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК, в отношении жителя г.Гродно, который в течение 2009 – 2011 гг. при ввозе автомобилей на территорию Республики Беларусь уклонился от уплаты таможенных платежей в сумме 324,6 млн. руб.
Органами финансовых расследований пресечено 9 фактов нарушений порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, по материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителей г.Минска, которые с апреля по июль 2011 г., объединившись с иными лицами в управляемую устойчивую группу для преступной деятельности, осуществляли незаконные валютно-обменные операции, получив доход в сумме 11,4 млрд. руб.
В рамках проведения мероприятий по контролю за ситуацией на потребительском рынке, связанной с ввозом-вывозом товаров за пределы республики, выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей управлением Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области совместно с другими правоохранительными органами задержан автомобиль «Форд-Транзит» под управлением жителя Пинского района, перевозивший товары промышленной группы (обувь) различного наименования и ассортимента без товаросопроводительных документов на общую сумму 283 млн. руб. Товар изъят, проводится проверка.
Читать все новости
По материалам Департамента финансовых расследований УСК по г. Минску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении жителя г.Минска, который, действуя с иными лицами, в 2009 году организовал регистрацию частных предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что повлекло в 2009 – 2010 гг. причинение ущерба в виде неуплаченных налогов и сборов в общей сумме 211,7 млн. руб.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителя г.Орши, который в 2011 – 2012 гг. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации по реализации гражданам объектов недвижимости (квартир), получив доход в сумме 1,3 млрд. руб.
По материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК, в отношении жителя г.Гродно, который в течение 2009 – 2011 гг. при ввозе автомобилей на территорию Республики Беларусь уклонился от уплаты таможенных платежей в сумме 324,6 млн. руб.
Органами финансовых расследований пресечено 9 фактов нарушений порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, по материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителей г.Минска, которые с апреля по июль 2011 г., объединившись с иными лицами в управляемую устойчивую группу для преступной деятельности, осуществляли незаконные валютно-обменные операции, получив доход в сумме 11,4 млрд. руб.
В рамках проведения мероприятий по контролю за ситуацией на потребительском рынке, связанной с ввозом-вывозом товаров за пределы республики, выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей управлением Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области совместно с другими правоохранительными органами задержан автомобиль «Форд-Транзит» под управлением жителя Пинского района, перевозивший товары промышленной группы (обувь) различного наименования и ассортимента без товаросопроводительных документов на общую сумму 283 млн. руб. Товар изъят, проводится проверка.