15.01.2014
Сотрудники финансовой милиции задержали в Бобруйске валютчика, занимавшегося незаконной скупкой, продажей и обменом иностранной валюты
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в г. Бобруйске при обмене 27 тыс. долларов США на 873 тыс. российских рублей был задержаны 50-летний «валютчик» и его «клиент» - 51-летняя жительница областного центра.
Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля установили, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.
Услуги по обмену «валютчик» оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки (27 тыс. долларов США и 873 тыс. российских рублей) у «валютчика» были обнаружены и изъяты еще почти 2 тыс. долларов США, более 500 евро, около 40 тыс. российских рублей и 4,2 млн. белорусских рублей.
За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь «грозит» административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении «валютчика» уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
Читать все новости
Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля установили, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.
Услуги по обмену «валютчик» оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки (27 тыс. долларов США и 873 тыс. российских рублей) у «валютчика» были обнаружены и изъяты еще почти 2 тыс. долларов США, более 500 евро, около 40 тыс. российских рублей и 4,2 млн. белорусских рублей.
За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии частью 1 статьи 11.2 КоАП Республики Беларусь «грозит» административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении «валютчика» уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).