Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансового мониторинга / Лицам, осуществляющим финансовые операции

Лицам, осуществляющим финансовые операции

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции.

Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.