Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансового мониторинга / Лицам, осуществляющим финансовые операции / Полезные ссылки

Полезные ссылки

Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»,

 

контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в пределах своей компетенции осуществляют:
    
       
     
  

 Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.