Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансового мониторинга / Лицам, осуществляющим финансовые операции / Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

УТВЕРЖДЕНО

приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14
(в редакции приказов от 11.12.2017 № 16/03/36, от 16.08.2018 № 25)

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

 

Корейская Народно-Демократическая Республика

Республика Тринидад и Тобаго