• Департамент финансового мониторинга
  • Структура
  • Цели и задачи
  • Правовые основы деятельности
  • История создания
  • Геральдические символы
  • Новости
  • Межведомственное сотрудничество
    • Обзор деятельности
    • Межведомственные рабочие группы
  • Международная деятельность
    • ФАТФ
    • Эгмонт
    • ЕАГ
    • Международное законодательство
    • Ссылки
    • Двустороннее сотрудничество
  • Борьба с финансированием терроризма
  • Лицам, осуществляющим финансовые операции
    • Форма и порядок заполнения спецформуляра
    • Полезные ссылки
    • Список публичных должностных лиц
    • Форма уведомления о приостановлении финансовых операций
    • Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
    • Рекомендации по выявлению операций, связанных с ФТ
  • Контактная информация
  • Руководство

Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Приложение

к приказу Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14
(в редакции приказа Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 23.03.2020 № 13)

ПЕРЕЧЕНЬ

государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Корейская Народно-Демократическая Республика

Исламская Республика Иран