Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Сянмин Лю в своем заявлении призвал правительства государств – членов Глобальной сети ФАТФ сотрудничать с финансовыми учреждениями и представителями иных организаций частного сектора, чтобы использовать гибкость, заложенную в риск-ориентированном подходе, для решения проблем и реагирования на риски, связанные с пандемией COVID-19.
ФАТФ является международной организацией, в задачи
которой входит разработка стандартов по борьбе с отмыванием денег (ОД),
финансированием терроризма (ФТ) и распространения оружия массового уничтожения
(ФРОМУ). Основной задачей Стандартов является гарантия проведения транзакций по
«чистым» и прозрачным каналам в целях поступления средств законному получателю.
Надзорным органам, подразделениям финансовой разведки
и правоохранительным органам ФАТФ рекомендует обмениваться информацией с организациями
финансового и нефинансового сектора для определения и устранения ключевых
рисков отмывания денег и рисков финансирования терроризма. При этом финансовым
учреждениям и другим предприятиям необходимо сохранять бдительность в отношении
возникающих рисков и продолжать обеспечивать их эффективное снижение путем
выявления подозрительной деятельности.
Преступники и террористы могут пытаться использовать
пробелы и недостатки в национальных системах борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма (ПОД/ФТ). В этой связи надзорным органам, подразделениям финансовой
разведки, правоохранительным органам и другим участникам «антиотмывочной» системы
следует предоставлять поддержку и рекомендации финансовым учреждениям и иным
организациям в целях обеспечения корректного применения национального
законодательства в области ПОД/ФТ.
С активным введением по всему миру строгих мер социального дистанцирования, включая самоизоляцию, личное присутствие физических лиц при осуществлении банковских операций и оказании им других финансовых услуг становится нежелательным. Использование финансовых технологий (Fintech) открывает значительные возможности для реагирования на некоторые вызовы, связанные с COVID-19.
ФАТФ также подчеркивает важность работы благотворительных и некоммерческих организаций в борьбе с COVID-19 и его последствиями и призывает страны продолжить взаимодействие с ними, обеспечивая гибкость, законность, прозрачность и бесперебойность работы по сбору и распределению благотворительной помощи и пожертвований.