Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
19 октября 2018 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
В публичном заявлении ФАТФ определены:
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР;
-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом высокой политической воли и принятых юрисдикцией шагов по совершенствованию системы ПОД/ФТ в июне 2018 г. продлено приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер до февраля 2019 г.).
В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Йемен, Пакистан, Сербия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14, обновляться не будет.