Группой
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликованы
официальные заявления, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками
в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию
распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).
В публичном
заявлении ФАТФ «Юрисдикции с высоким уровнем риска, на которые распространяется
призыв к действию» («черный список») определены высокорисковые юрисдикции, в
отношении которых ФАТФ призывает применять усиленную должную осмотрительность,
а в наиболее серьезных случаях странам предлагается применять контрмеры.
В списке
высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие
контрмер остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская
Республика Иран.
ФАТФ призывает
страны применять усиленные меры должной осмотрительности, соразмерные рискам,
возникающим в странах, в отношении Мьянмы.
В официальном
заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый
список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает
принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания,
Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго,
Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Марокко, Мозамбик,
ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины.
Из предыдущего списка исключены Никарагуа и Пакистан, а в новый список включены
Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания.