26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Эксперты от Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов и банков в ходе выступлений обозначили новые индикаторы и схемы финансовых операций по легализации дохода, полученного преступным путем, рекомендовали изучить вопрос об усилении мер по идентификации банками участников отдельных операций высокого риска в сфере ПОД/ФТ.
Интерес вызвало выступление представителей правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений против информационной безопасности. Участники группы решили посвятить одно из заседаний в 2015 году изучению схем финансовых операций, которые могут быть применены при совершении преступлений против информационной безопасности и в сфере высоких технологий, а также легализации доходов, полученных от этих преступлений, чтобы выработать подходы для снижения рисков их использования в банках и небанковском секторе страны.
Все новости
