Обычная версия
Настройки
Поиск
Be
Ru
En
Настройки шрифта
Arial
Times New Roman
Размер шрифта
A
A
A
Межбуквенное расстояние
Стандартное
Увеличенное
Большое
Междустрочный интервал
Стандартный
Увеличенный
Большой
Цветовая схема
Черным
по белому
Белым
по черному
Фото
Вернуть стандартные настройки
Карта сайта
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Комитет
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Международное сотрудничество
Контактная информация
В помощь руководителям
Контрольная деятельность
Планы проверок
Обращения граждан и юридических лиц
Комитеты госконтроля областей
Главная
/
Департамент финансового мониторинга
/ Новости
Департамент финансового мониторинга
Структура
Цели и задачи
Правовые основы деятельности
История создания
Геральдические символы
Новости
Межведомственное сотрудничество
Обзор деятельности
Межведомственные рабочие группы
Международная деятельность
ФАТФ
Эгмонт
ЕАГ
Международное законодательство
Ссылки
Двустороннее сотрудничество
Борьба с финансированием терроризма
Лицам, осуществляющим финансовые операции
Форма и порядок заполнения спецформуляра
Полезные ссылки
Список публичных должностных лиц
Форма уведомления о приостановлении финансовых операций
Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Рекомендации по выявлению операций, связанных с ФТ
Контактная информация
Руководство
Новости
06.07.2018
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильским ведомством по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 июля 2018 г. в Тель-Авиве, Израиль.
далее
04.07.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
12.06.2018
Об утверждении методических рекомендаций по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности
далее
12.03.2018
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
15.11.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
27.06.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
02.03.2017
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
27.12.2016
В г.Минске состоялся международный семинар по эффективному надзору в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов.
далее
03.11.2016
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
далее
21.10.2016
Состоялась экспертная встреча руководства Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси с представителями Управления по наркотикам и преступности ООН и Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
далее
предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
следующая