В г. Санкт-Петербурге состоялось 20-е пленарное заседание группы «Эгмонт», участие в котором приняла делегация Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Беларуси во главе с директором Департамента Александром Максименко.
Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, приняли участие в семинаре «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ»
Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко приняла участие в заседаниях рабочих групп и 16-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятия, в которых в составе белорусской делегации участвовали представители Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и Министерства финансов, прошли в г. Москве.
С 22 по 25 мая 2012 года в г. Москве белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко примет участие в мероприятиях 16-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В 2011 году ФАТФ в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок приступила к разработке подходов к оценке эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).