Установлено, что учредитель компании на протяжении нескольких лет использовал три подконтрольные фирмы для искусственного дробления бизнеса, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения. Итог финансовых махинаций – в бюджет не уплачено более 2 млн. рублей налогов.
В отношении учредителя компании и двух его пособников возбуждено уголовное дело.
В ходе проведенных обысков изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых. Так, в офисе основной компании в Гродно обнаружены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных фирм, управление которыми осуществлял владелец бизнеса. Там же найдены печати и ключи управления расчетными счетами всех организаций.
На имущество фигурантов (дома, квартиры, автомобили) наложен арест.