Установлено, что учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2019-2022 годов для минимизации налоговых обязательств организовал и использовал «серую» схему по приобретению на территории Евросоюза металлорежущего инструмента с использованием посреднических структур.
Так, бизнесмен в 2018 году зарегистрировал на территории Литвы частную фирму, выступив ее учредителем и директором, а в 2020 году инициировал регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя одного из членов своей семьи. Впоследствии при достижении договоренностей с иностранными производителями о приобретении инструмента документально его поставка оформлялась в адрес указанных посредников, которые в свою очередь, применив наценку, поставляли его в адрес столичной компании. При этом вопросами приобретения товаров занимались должностные лица минского общества, а не посредников, которые были искусственно включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи и увеличения конечной стоимости товаров.
Используя противоправную схему, обществом были завышены затраты на общую сумму более 520 тыс. руб., а сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 95 тыс. руб.
За уклонение от уплаты налогов в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ведется предварительное расследование.