Установлено, что в 2020-2022 годах пинчанин через корпоративные карты возглавляемого предприятия обналичил денежные средств компании в сумме 600 тыс. руб. и использовал их на выплату зарплаты «в конверте». Для придания видимости законности использования денежных средств в бухгалтерский учет предприятия вносились недостоверные сведения об их расходовании на командировочные выплаты работникам.
Это повлекло завышение затрат предприятия и неуплату налога на прибыль в сумме более 130 тыс. рублей, а с выплаченной работникам «серой» зарплаты предприятием – также неисчисление и неперечисление в бюджет более 75 тыс. рублей подоходного налога.
По фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанности по перечислению налогов в отношении директора, его заместителя и главного бухгалтера возбуждены уголовные дела.
Ведется предварительное расследование.