Работниками финансовой милиции установлено, что в целях незаконной минимизации налоговой нагрузки он организовал регистрацию еще двух граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, на которых оформил недвижимое имущество (здания магазинов, торговых центров). Выручка от сдачи в аренду коммерческой недвижимости искусственно распределялась между тремя субъектами хозяйствования, что позволило каждому из них применять упрощенную систему налогообложения. За счет неправомерного применения особого режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов.
В отношении индивидуального предпринимателя, а также лиц, оказывавших ему содействие в противоправной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Работниками Волковысского межрайонного отдела финансовых расследований при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома в ходе проведения неотложных следственных действий у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов США, 250 тыс. евро. Наложен арест на дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество.
Основные участники преступной схемы (4 человека) задержаны, к одному из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.