05.09.2013
Сотрудниками финансовой милиции и Комитета госбезопасности пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями
Спектр продукции, на которую злоумышленники выдавали подложные документы, оказался довольно широким: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты. Данную продукцию требовалось легализовать либо вывести из легального оборота. Нелегальный доход преступной группы составил почти 25 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что задержанные всячески скрывали свою деятельность: номера телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц.
Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.