- Департамент финансового мониторинга
Международное законодательство
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
- Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года.
- Конвенция ООН против коррупции 2003 года.
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года.
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года.
- Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 года.
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 года.