Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Галоўная / Дэпартамент фінансавага маніторынгу / Асобам, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі

Асобам, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі

У адпаведнасці з арт.1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння" пад асобамі, якія ажыццяўляюць фінансавыя аперацыі маюцца на ўвазе:

Фінансавыя аперацыі, якія падлягаюць асабліваму кантролю, рэгіструюцца ў спецыяльным фармуляры асобай, якая ажыццяўляе фінансавыя аперацыі.

Спецыяльны фармуляр прадстаўляецца ў Дэпартамент фінансавага маніторынгу ў выглядзе электроннага дакумента не пазней за працоўны дзень, якi iдзе за днём ажыццяўлення фінансавай аперацыі.