Упраўленнем Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю па Мінскай вобласці і г. Мінску спынена дзейнасць злачыннай групы, якая са студзеня 2020 года без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) ажыццяўляла прадпрымальніцкую дзейнасць па прыцягненні грашовых сродкаў грамадзян пад гарантаваны працэнт даходу.
Незаконная схема была пабудавана па прынцыпе фінансавай піраміды: выплата даходу і вяртанне ўкладзеных грошай адным кліентам ажыццяўляліся за кошт грашовых сродкаў, прынятых ад іншых кліентаў.
Арганізатар фінансавай піраміды выкарыстоўваў рэквізіты замежнай кампаніі, зарэгістраванай у аффшорнай зоне. У якасці ўкладчыкаў было прыцягнута не менш за 100 чалавек. Даход, атрыманы ад функцыянавання фінансавай піраміды, склаў больш за 350 тыс. рублёў.
За ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) з прыцягненнем грашовых сродкаў грамадзян, здзейсненае арганізаванай групай, узбуджана крымінальная справа па ч. 3 арт. 233 Крымінальнага кодэкса.
Арганізатар фінансавай піраміды затрыманы. У цяперашні час органамі фінансавых расследаванняў праводзяцца далейшыя аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы і неадкладныя следчыя дзеянні, накіраваныя на ўсталяванне ўсіх абставін здзяйснення злачынства.
Усе навіны
