Оперативники провели масштабную и успешную операцию по раскрытию серой схемы работы - так называемой финансовой прачечной или финки. Руководил данной структурой 39-летний минчанин. Сейчас он находится под стражей. В свой нелегальный холдинг коммерсант объединил 5 подставных фирм, которые помогали бизнесменам уходить от уплаты налогов. По информации ДФР, на данный момент уже известно минимум о 20 компаниях, которые воспользовались услугами таких финок. По трем фактам уже возбуждены уголовные дела.
Все видео
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
