



Главная
>
Пресс-центр
> Видео
Пресс-центр
Видео
27 сентября 2016
В Минске пресечена деятельность преступной группы, помогавшей белорусским фирмам уходить от налогов (телеканал ОНТ, программа «Наши новости», 16-10)
Более 14 миллионов долларов ущерба. Незаконными финансовыми операциями, а именно обменом безналичных денежных средств на наличные и наоборот, занимались семеро минчан.
Постоянные клиенты, чётко распределённые роли: схема работала как часы четыре года. Услугами пользовались более 200 реальных фирм, в основном оптовики по торговле стройматериалами и швейными изделиями. Чтобы скрыть финансовую операцию от налоговой, фирма конвертировала безналичные деньги у преступников за отдельную плату и уже потом без документов приобретала товар за наличные на рынках. Факт покупки оформляли, используя реквизиты, печати и расчётные счета, более десяти лжеструктур. Все, разумеется, принадлежали преступной группе.
Видео
Фотогалерея
10.12.2015
Новости / Анонсы
Публикации о КГК
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
