Более 14 миллионов долларов ущерба. Незаконными финансовыми операциями, а именно обменом безналичных денежных средств на наличные и наоборот, занимались семеро минчан.
Постоянные клиенты, чётко распределённые роли: схема работала как часы четыре года. Услугами пользовались более 200 реальных фирм, в основном оптовики по торговле стройматериалами и швейными изделиями. Чтобы скрыть финансовую операцию от налоговой, фирма конвертировала безналичные деньги у преступников за отдельную плату и уже потом без документов приобретала товар за наличные на рынках. Факт покупки оформляли, используя реквизиты, печати и расчётные счета, более десяти лжеструктур. Все, разумеется, принадлежали преступной группе.
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
