Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
В.Воронков отметил активную позицию Беларуси по противодействию финансированию терроризма 
ЕАГ подготовлено 7 экспертов-оценщиков из Республики Беларусь 
Департаментом финансового мониторинга Беларуси подписан Меморандум о взаимопонимании с ПФР Израиля 
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность 
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность 
Пресечена незаконная деятельность гродненского коммерсанта 
Незаконный доход бизнесмена составил почти 400 тыс. рублей 
Началась активная фаза подготовки Беларуси к международной оценке национальной антиотмывочной системы 
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2018 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА