Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Важно знать

Важно знать

принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
принятие мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 в структуре Комитета государственного контроля Республики Беларусь образован Департамент финансового мониторинга – орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В Департаменте создана и устойчиво функционирует автоматизированная система учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. Система постоянно развивается, базы данных пополняются новой информацией.

В практике работы – обеспечение информационного сопровождения проверок, проводимых органами государственного контроля.

При Департаменте создана рабочая группа по изучению типологий по легализации доходов, полученных незаконным путем, в которую входят представители банков, сотрудники правоохранительных органов.

В рамках международного сотрудничества осуществляется информационный обмен с 39 государствами.

По оценкам международных экспертов уровень противодействия отмыванию денег в Республике Беларусь (на законодательном уровне) соответствует мировым стандартам FATF (целевая группа по финансовым мерам по борьбе с отмыванием денег), что является важным условием привлечения средств внешних инвесторов.

Новости сюжета
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность 
Финансовая милиция Гродненской области пресекла незаконную риэлторскую деятельность  
Пленарным заседанием ЕАГ отмечены значительные шаги по совершенствованию законодательства Беларуси в сфере ПОД/ФТ 
Руководство и работники Комитета госконтроля отмечены за работу в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
Оценка национальных систем борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма – ключевые вопросы 26-й Пленарной недели ЕАГ 
В Москве состоялось заседание экспертов по типологиям отмывания денег и финансирования терроризма 
Подведены итоги конкурса на лучшее дело среди подразделений финансовой разведки стран мира 
Белорусская делегация приняла участие в Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2018 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА