Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга > Лицам, осуществляющим финансовые операции

Лицам, осуществляющим финансовые операции

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:

  • Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь";
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе фондовые биржи;
  • товарные биржи;
  • лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  • ломбарды, пункты скупки;
  • страховые организации и страховые брокеры;
  • организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
  • нотариусы;
  • организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента; аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
  • организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлением денежными средствами или иным имуществом; операторы почтовой связи;
  • организаторы азартных игр;
  • организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
  • лизинговые организации;
  • иные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки.

Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции.

Специальный формуляр представляется в Департамент финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2016 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА