Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Публикации о КГК
Пресс-центр

Публикации о КГК

29.12.2015 Сколько веревочке ни виться. Комитет госконтроля выявил группу лжепредпринимателей и тех, кто пользуется их услугами
 В Минске и Минской области проходит спецоперация по пресечению противоправной деятельности ряда предприятий, пользовавшихся услугами группы лжепредпринимателей. Речь идет об обналичивании денежных средств, переводе их в доллары, подготовке фиктивных документов для прикрытия незаконной предпринимательской деятельности, в том числе для уклонения от уплаты налогов.

Как рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Александр Черезов, стало известно, что примерно за два года оборот денежных средств, проходивших по теневым схемам, составил более 270 миллиардов рублей, в процессе участвовали 1.500 субъектов хозяйствования.

Лишь за первый день спецоперации в Минске проведено более 120 обысков, изъяты денежные средства, в эквиваленте равные 110 тысячам долларов, а также компьютеры и документы. Приостановлены операции по расчетным счетам более 80 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, задержаны 7 организаторов и активных участников противоправной дея­тельности. На приостановленных расчетных счетах находилось более 1 миллиарда рублей и 18 тысяч евро.

Сотрудники Комитета госконтроля рассказали, что сама преступная группа, предоставлявшая услуги лжепредпринимательства, насчитывает около 20 человек. Ее фигуранты уже не первый раз занимались такой деятельностью и ранее судимы за подобные дела. Клиентов они находили по старым связям и так называемому сарафанному радио.

Сотрудники КГК отметили, что до каждого субъекта предпринимательской дея­тельности, который работал с теневыми структурами, дойдут сотрудники финансовой милиции и Следственного комитета. Они проведут проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, дадут юридическую оценку действиям должностных лиц.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2016 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА