Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Публикации о КГК
Пресс-центр

Публикации о КГК

22.03.2013 Финансовая разведка защищает от риска

В конце февраля в Париже прошли заседания рабочих групп и пленарное заседание ФАТФ-XXIV, на котором принят ряд важных решений по защите международной финансовой системы. В нем участвовали представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
На пленарном заседании были приняты два документа в отношении государств, которые могут представлять риск для международной финансовой системы: публичное заявление ФАТФ о юрисдикциях со стратегическими недостатками в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) и перечень стран со стратегическими недостатками в этой сфере, для устранения которых совместно с ФАТФ разработан план действий. В перечень вошли 26 стран, в т.ч. Аргентина, Боливия, Венесуэла, Кувейт, Куба, Кыргызстан, Таджикистан и некоторые другие. Принята также новая методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, руководства по национальной оценке риска, по мерам ПОД/ФТ и расширению доступа к финансовым услугам. Они приведены в соответствие с новой редакцией рекомендаций ФАТФ. В частности, большое внимание в нем уделено применению риск-ориентированного подхода – как общего принципа построения любой системы ПОД/ФТ. Руководство окажет существенную помощь странам, которые намерены расширить охват населения финансовыми услугами, включая наиболее уязвимые его категории. Таким образом, для Беларуси этот документ представляет особый интерес – в связи со стремлением повысить финансовую грамотность населения и наделить Нацбанк функциями по регулированию различных сегментов финансового рынка.
В ходе 3-го раунда оценок ФАТФ провела обследование всех своих государств-членов. Всего были проведены оценки более 180 стран, в т.ч. Беларуси.
Рекомендации ФАТФ требуют от стран проводить работу по идентификации, оценке и анализу рисков отмывания денег и финансирования терроризма и приведению своих систем ПОД/ФТ в соответствие новым требованиям. ФАТФ приняла новое руководство, призванное оказать помощь в проведении оценки рисков на национальном уровне. На основе тщательного изучения рисков госорганы смогут применять соразмерные меры ПОД/ФТ. Именно в этом состоит суть риск-ориентированного подхода, который занимает центральное место в стандартах ФАТФ (рекомендация 1).
ФАТФ приняла Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в число своих наблюдателей, а также приступила к рассмотрению вопроса о целесообразности ограниченного увеличения числа членов организации с целью формирования оптимального потенциала для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На пленарном заседании состоялось обсуждение презентаций представителей США и Великобритании о выполнении установленных в Рекомендациях ФАТФ требований, а также в отношении режима надзора и применения стандартов ПОД/ФТ. Анализ этого опыта будет включен в работу ФАТФ по вопросам эффективности.
ФАТФ приняла ряд заявлений относительно ситуации с ПОД/ФТ в отдельных странах. В частности, была отмечена политическая воля Кыргызстана взаимодействовать с ФАТФ и ЕАГ с целью устранения стратегических недостатков ПОД/ФТ. С октября 2012 г. страна предприняла ряд шагов по совершенствованию режима ПОД/ФТ, включая принятие постановления правительства по имплементации резолюций СБ ООН. Вместе с тем ФАТФ отметила ряд стратегических недостатков и призвала Кыргызстан устранить их. Таджикистан попал в список государств, которые не достигли существенного прогресса в устранении недостатков в сфере ПОД/ФТ.
Наряду с заседанием ФАТФ директор Департамента финансового мониторинга Беларуси Александр Максименко принял участие в заседании глав руководителей ЕАГ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением ближайшего пленарного заседания ЕАГ, обсуждены совместные мероприятия и другие организационные вопросы.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»