Главная
>
Департамент финансового мониторинга
>
Лицам, осуществляющим финансовые операции
> Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Приложение
к приказу Председателя Комитета государственного
контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14
(в редакции приказа Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 23.03.2020 № 13)
ПЕРЕЧЕНЬ
государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Корейская Народно-Демократическая Республика
Исламская Республика Иран
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
