Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга > Лицам, осуществляющим финансовые операции > Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ

Приложение

к приказу Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14
(в редакции приказа Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 23.03.2020 № 13)

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

 

Корейская Народно-Демократическая Республика

Исламская Республика Иран

 

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2021 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»