23 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи для сотрудников подразделений финансовой разведки (ПФР), надзорных, правоохранительных органов государств–членов ЕАГ состоялся семинар по теме «Выявление зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг». По итогам мероприятия прошел круглый стол.
На связи с белорусскими коллегами были представители ПФР России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.
С основным докладом и презентациями по обозначенной тематике выступил представитель российской финансовой разведки, который ознакомил с особенностями применения риск-ориентированного подхода и структурой финансовых потоков, связанных с рынком ценных бумаг.
В ходе мероприятий участники обменялись имеющимся опытом. Белорусской стороной подчеркнута важность обсуждаемых вопросов, отмечена необходимость использования современных информационных технологий в работе финансовых разведок.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
