Приказом Департамента от 08.06.2018 № 16/3/2 утверждены Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности.
В основу рекомендаций положены документы ФАТФ и группы «Эгмонт» – отчет по итогам исследования ФАТФ «Выявление финансирования терроризма: соответствующие индикаторы рисков» (2016 год), документ ФАТФ «Руководство для финансовых учреждений по выявлению случаев финансирования терроризма» (2002 год), документ Группы «Эгмонт» «Финансовая типология иностранных боевиков-террористов в Ираке и Леванте» (2017 год).
Методические рекомендации доступны в подразделе «Лицам, осуществляющим финансовые операции» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
