Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Новости

04.10.2013   Cостоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

18 сентября 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

На заседании были рассмотрены методики выявления ввоза белорусскими субъектами хозяйствования с нарушением законодательства товаров на таможенную территорию Таможенного союза и преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, а также заслушана информация об опыте выявления оперативными подразделениями органов внутренних дел преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Эксперты предложили обобщить признаки (индикаторы) подозрительных финансовых операций по внешнеторговой деятельности в ряд схем подозрительной деятельности, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.

© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»