Новости

5 марта 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Обмен опытом по организации системы обучения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», который был организован по инициативе подразделения финансовой разведки Казахстана. От Республики Беларусь в работе круглого стола приняли участие представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Ассоциации белорусских банков, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. На связи с белорусскими коллегами были представители органов финансового мониторинга, банковского и частного сектора Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана. Вопросы обучения и повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ подробно осветили представители Международного учебного центра по финансовому мониторингу Российской Федерации и российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который осуществляет набор и целевую подготовку кадров для подразделений финансовой разведки стран ЕАГ. Участники форума обменялись лучшими практиками в организации обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений финансовой разведки и лиц, осуществляющих финансовые операции.