Представители государств – участников ЕАГ, объединенных в контур видеоконференцсвязи, ознакомились с подходами ФАТФ и международного экспертного сообщества в сфере ПОД/ФТ к регулированию операций с криптографическими, или так называемыми суррогатными валютами. На сегодняшний день наиболее популярной из криптовалют является Биткоин. С каждым годом объем расчетов с использованием этой виртуальной валюты растет, а анонимность участников этих операций повышает криминогенные риски их использования для расчетов за наркотики, иные преступные активы и для легализации доходов, полученных преступным путем.
Ведущие эксперты из Российской Федерации ознакомили с формируемыми в этой стране подходами к регулированию и контролю финансовых операций в криптографических валютах и ответили на вопросы участников круглого стола.
В мероприятии от белорусской стороны приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, Национального банка, правоохранительных и налоговых органов.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
