Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». 19.03.2014 18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». 27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». 03.03.2014 27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». 26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 26.12.2013 26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. 20.12.2013 20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга 20.12.2013 Вопросы реализации на практике рекомендаций ФАТФ 22 «Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНПП) – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями» обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга На рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием представителей Департамента финансового мониторинга обсуждены вопросы о принятии мер по линии предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности в отношении сектора недвижимости. 19.12.2013 На рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием представителей Департамента финансового мониторинга обсуждены вопросы о принятии мер по линии предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности в отношении сектора недвижимости.       В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля прошел круглый стол на тему «Деятельность операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»
 29.11.2013      В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля прошел круглый стол на тему «Деятельность операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»   Вопросы внедрения и практического применения единой классификации финансовых операций в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обсудили участники видеоконференции, которая была проведена 22 ноября 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга 25.11.2013 Вопросы внедрения и практического применения единой классификации финансовых операций в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обсудили участники видеоконференции, которая была проведена 22 ноября 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга   В Комитете госконтроля состоялась встреча с делегацией Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН 19.10.2013 В Комитете госконтроля состоялась встреча с делегацией Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН   Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга 11.10.2013 Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь