Новости
![9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»]( "9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»")
27.10.2014
9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
![26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза]( "26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза")
30.09.2014
26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза
![29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»]( "29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»")
29.09.2014
29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
![Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности]( "Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности")
26.09.2014
Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
![25 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по планированию проверок финансового сектора на основе Системы управления рисками (процесс осуществления проверок, периодичность, использование системы управления рисками при проведении проверок)»]( "25 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по планированию проверок финансового сектора на основе Системы управления рисками (процесс осуществления проверок, периодичность, использование системы управления рисками при проведении проверок)»")
29.07.2014
25 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по планированию проверок финансового сектора на основе Системы управления рисками (процесс осуществления проверок, периодичность, использование системы управления рисками при проведении проверок)»
![Вопросы совершенствования работы по выявлению подозрительной деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга]( "Вопросы совершенствования работы по выявлению подозрительной деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга")
28.07.2014
Вопросы совершенствования работы по выявлению подозрительной деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
![18 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»]( "18 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»")
28.07.2014
18 июля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Опыт государств-членов ЕАГ по организации и проведению национальной оценки рисков и применения риск-ориентированного подхода, используемые методики выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма»
![Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли участие в 3-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств]( "Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли участие в 3-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств")
24.06.2014
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь приняли участие в 3-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств
![Вопросы использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга]( "Вопросы использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга")
23.05.2014
Вопросы использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности обсуждены в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
![Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга.]( "Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга.")
20.03.2014
Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга.
Интернет-портал Президента Республики Беларусь
Правовой форум Беларуси
Национальный правовой интернет-портал
Биометрические документы Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь
Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
