Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

Финансирование терроризма через краудфандинг 02.02.2024 Финансирование терроризма через краудфандинг Развитие двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией 08.01.2024 Развитие двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией В Китае завершились мероприятия 39-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 08.12.2023 В Китае завершились мероприятия 39-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма В Минске состоялся семинар для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки 22.11.2023 В Минске состоялся семинар для представителей правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки Белорусские студенты принимают участие в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности 04.10.2023 Белорусские студенты принимают участие в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности 20 лет назад в Комитете государственного контроля был образован Департамент финансового мониторинга 14.09.2023 20 лет назад в Комитете государственного контроля был образован Департамент финансового мониторинга Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля приняли участие в международных семинарах 14.08.2023 Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля приняли участие в международных семинарах Сотрудники Комитета госконтроля приняли участие в семинаре на тему «Практика организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» 14.04.2023 Сотрудники Комитета госконтроля приняли участие в семинаре на тему «Практика организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах 31.03.2023 ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах 04.11.2022 ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь