По решениям экономических судов в отношении этого индивидуального предпринимателя с 2016 года было открыто несколько исполнительных производств по взысканию долгов. Однако житель Слонима не намеревался погашать задолженность: мол, не работаю, денег нет. Наложение ареста на его расчетные счета также оказалось безрезультатным: они оставались пустыми. Не числилось за фигурантом и имущества, за счет которого можно было бы погасить его долги.
Однако, как было установлено финансовой милицией, индивидуальный предприниматель активно продолжал вести хозяйственную деятельность, реализуя продукцию по бартеру, взаимозачетам, за наличный расчет. Подпольный бизнес приносил доход, которого с лихвой хватило бы для погашения имеющихся долгов.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 242 Уголовного кодекса по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Причем несколько месяцев назад уже было возбуждено уголовное дело в отношении этого жителя Слонима по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере: в качестве руководителя коммерческого предприятия, занимающегося оптовой торговлей, он наладил взаимодействие с лжепредпринимательскими структурами, провернул несколько выгодных сделок и инициировал ликвидацию слонимской фирмы. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 42 тыс. рублей.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
